Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Хладокомбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183034, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100831227

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190400363

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02224-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11727

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера

2.3 Единственный акционер ОАО «Хладокомбинат» - Какабадзе Бадри Давидович

2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг:

Общее количество акций – 436650 штук.

Количество обыкновенных акций – 327500 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 13100 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации № 49-«1-П» - 00171 от 25.07.1994 г.

Количество привилегированных акций - 109150 штук.

Номинальная стоимость привилегированных акций – 4366 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации - № 49 – «1-П» - 00171 от 25.07.1994 г.

2.5 Решение:

1. Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год; утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год; утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год и годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год; утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибылей и убытков Общества за 2022 год.

2. Чистую прибыль за 2022 год в сумме 1 008 449 руб. 61 коп. направить на развитие производства.

Дивиденды по итогам работы Общества за 2022г. не выплачивать.

3. Избрать Совет директоров в следующем составе:

1) Алимирзоева Сурэна Курбановича

2) Какабадзе Бадри Давидовича

3) Мамыкина Вадима Владимировича

4) Петрова Евгения Олеговича

5) Папилову Ирину Михайловну

4. Избрать в ревизионную комиссию:

1) Горелкину Елену Александровну

2) Гераськину Юлию Евгеньевну

3) Никульникову Олесю Сергеевну

5. Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год аудиторскую фирму ООО «Норд-Аудит Плюс». Утвердить размер оплаты услуг аудитора в сумме 95 000 руб.

6. Единовременно списать накопленный результат прошлых дооценок основных средств в размере 22 663 020 руб. 70 коп., числящийся в бухгалтерском учете Общества как добавочный капитал, на нераспределенную прибыль в соответствии с п. 7 Рекомендаций Р-106/206-КпР «Изменение модели оценки основных средств при переходе на ФСБУ»

2.6. Дата составления и номер решение единственного акционера № 20 от 27 июня 2023г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.М. Папилова

3.2. Дата 27.06.2023г.